[股东会]沃华医药(002107)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

时间：2008年10月07日 09:03:46 中财网

山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
公司2008 年9月27 日召开的第二届董事会第二十三会议决定，于2008年10月22日在公司会议室召开公司2008年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案，特此通知：
(一)会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2008 年10月 22 日（星期三）10：00；
3、会议地点：公司会议室；
4、会议召开方式：现场投票表决；
5、会议期限：半天
6、会议出席对象：
(1)截止 2008 年 10 月 15 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。
(3)因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二)会议审议事项
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案。
2、披露情况：议案的详细内容 2008 年 10 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议登记办法
1、登记方式：
(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
2、登记时间：2008 年10月 20 日—10 月 21 日，
上午 9：00-11：00，下午 3：00—5：00 。
3、登记地点：公司董事会办公室。
(四)其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵海亮
电话： 0536－8553373
传真： 0536－8553367
地址：山东省潍坊市胜利西街 2900 号山东沃华医药科技股份有限公司董事会办公室（邮编261011）
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
(五)授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
表决结果
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 《关于修改<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至 2008 年 10 月 15 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科
技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2008 年第二次临时股东
大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二 00 八年十月七日